The Metove ekonomické kriminálne komando uskutočnilo najväčšie zaistenie kryptomien vo Veľkej Británii – digitálne aktíva v hodnote 250 miliónov dolárov.
Britská polícia v rámci dôkladného vyšetrovania prania špinavých peňazí skonfiškovala digitálne aktíva v hodnote 180 miliónov libier. To predstavuje asi 250 miliónov dolárov. Operácia bola označená ako najväčšie zaistenie, aké sa kedy v Spojenom kráľovstve vykonalo.
Prekonanie rekordu
Podľa nedávnej správy agentúry Reuters uskutočnilo Metove ekonomické kriminálne komando jedno z najväčších globálnych kroyptomenových zaistení: rôzne digitálne aktíva v hodnote takmer 250 miliónov dolárov. Operáciu, ktorá bola súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania medzinárodného prania špinavých peňazí, viedol detektív Constable Joe Ryan:
„Dnešné zaistenie je ďalším významným medzníkom v tomto vyšetrovaní, ktoré bude pokračovať ďalšie mesiace. Zameria sa na osoby, ktoré sú podozrivé z prania špinavých peňazí.”
Tento krok prekonal predchádzajúci rekord, keď britská polícia na konci júna zaistila virtuálne aktíva v hodnote približne 160 miliónov dolárov. V tom čase bola 39-ročná žena zatknutá pre podozrenie z trestných činov prania špinavých peňazí a neskôr prepustená na kauciu. Orgány Spojeného kráľovstva boli trochu prekvapivo opatrné pri rozhovore s tou istou ženou, čo sa týka posledného zadržania.
Zástupca komisára, Graham McNulty, poznamenal, že čoraz viac zločincov v dnešnej dobe využíva kryptomeny na protizákonné činnosti. Poukázal ale na to, že britskí úradníci sú pripravení vyrovnať sa s týmito kriminálnikmi:
„Zatiaľ čo hotovosť stále zostáva kráľom v kriminálnom svete, s rozvojom digitálnych platforiem sme čoraz častejšie svedkami toho, ako organizovaní zločinci používajú kryptomeny na pranie špinavých peňazí.”
„Hoci to bolo pred niekoľkými rokmi pomerne neznáme odvetvie, teraz máme v tomto svete vysoko kvalifikovaných úradníkov a špeciálne jednotky, ktoré tvrdo pracujú, aby zostali o krok vpred pred tými, ktorí to využívajú na nezákonné zárobky.”
Predchádzajúce zaistenia v Spojenom kráľovstve
Podľa úradov môžu byť vyššie uvedené zaistenia najväčšie v Spojenom kráľovstve, ale v minulosti už k nim došlo. Napriek tomu internetový denník CryptoPotato uvádza ďalšie, ktoré sa udialo začiatkom tohoto roka.
Už v januári zadržala britská metropolitná policajná služba (MPS) 35-ročnú ženu a zaistila Bitcoin v hodnote viac ako 150 000 dolárov v rámci vyšetrovania podvodných žiadostí o vládou podporované pôžičky pre podniky postihnuté pandémiou COVID-19.
Podľa vyhlásenia si žena založila viac podobných bankových účtov, aby získala výnosy z pôžičiek poskytovaných vládou na podporu malých podnikateľov trpiacich následkami krízy COVID-19.
Vyšetrovanie odhalilo, že po prijatí finančných prostriedkov na niekoľkých bankových účtoch ich žena použila na nákup Bitcoinu. Detektív seržant Ian Barrett, ktorý bol vedúci tejto operácie, tvrdil:
„Je zarážajúce, že niektorí ľudia zneužívajú vládnu podporu pre tých, ktorí to skutočne potrebujú v týchto bezprecedentných časoch.”
Zdroj:
CRYPTOPOTATO, 2021 Record: UK Police Seized Nearly $250M Worth of Cryptocurrencies. [online]. [cit. 2021-07-15]. Dostupné na: https://cryptopotato.com/record-uk-police-seized-nearly-250m-worth-of-cryptocurrencies/
