Spoločnosť Binance Holdings Ltd. je v súčasnosti predmetom vyšetrovania Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC). Dôvodom bolo, že podľa ľudí, ktorí sú s touto záležitosťou oboznámení, umožnila spoločnosť Američanom uzatvárať obchody. Tie mali porušovať pravidlá USA.
CFTC sa snaží zistiť, či spoločnosť Binance, ktorá nie je registrovaná v agentúre, umožnila obyvateľom USA nakupovať a predávať deriváty.
Podľa správy agentúry Bloomberg nebola najväčšia krypto-burza podľa objemu obchodov, Binance, obvinená zo zneužitia úradnej moci. Správa ukázala aj to, že vyšetrovanie nemusí viesť k vymáhaniu.
Regulačný orgán chce zistiť, či občania USA boli alebo neboli schopní obchodovať s derivátmi na burze.
Generálny riaditeľ spoločnosti Binance, Changpeng Zhao, vo svojom tweete tvrdí, že správa agentúry Bloomberg je „FUD” („fear uncertainty and doubt”, teda „strach z neistoty a pochybností”).
Binance tvrdí, že súlad s predpismi berie „veľmi vážne”: „Pri spolupráci s regulačnými orgánmi z celého sveta berieme prístup založený na spolupráci a svoje povinnosti týkajúce sa dodržiavania súladu a pravidiel veľmi vážne.”
V júli 2019 agentúra Bloomberg uviedla, že CFTC začala vyšetrovať BitMEX, aby zistila, či sú Američania schopní vsadiť na kontroverznú burzu.
V októbri 2020 boli spoluzakladatelia BitMEX obvinení z ponuky neregistrovaného obchodovania.
Ešte v októbri zverejnil magazín Forbes dokument „Tai Chi”, v ktorom popisuje, že krypto-burza Binance chcela obísť americké nariadenia zriadením dcérskej spoločnosti v krajine, ktorá by posielala zisky materskej burze.
Spoločnosť Binance platnosť tohto dokumentu poprela a zažalovala Forbes za ohováranie. Vo februári však súd žalobu zrušil.
V tejto chvíli nie je jasné, či bude prebiehajúce vyšetrovanie ukončené donucovacími opatreniami.
Zdroj:
U.today, 2021. BREAKING: Binance Investigated by CFTC, CZ Responds. [online]. [cit. 2021-03-13]. Dostupné na: https://u.today/breaking-binance-investigated-by-cftc-cz-responds
