Mexické úrady identifikovali 12 neregistrovaných miestnych kryptomenových platforiem, ktoré by mohli mať súvislosť s drogovým kartelom Jalisco.
Mexická finančná spravodajská jednotka (FIU) dostala informácie o 12 miestach obchodovania s kryptomenami. Tie fungujú bez zákonného povolenia. Mnoho odborníkov sa domnieva, že tieto burzy súvisia s notoricky známym drogovým kartelom Jalisco Nueva Generación.
Zaoberajú sa mexické kartely digitálnymi aktívami?
Po prijatí informácií z rôznych zdrojov finančná spravodajská jednotka Mexika sledovala a identifikovala 12 miestnych búrz s kryptomenami. Tie sa prevádzkujú nezákonne. Na nedávnom seminári Nieto Castillo, vedúci FIU, ubezpečil, že úrady vynaložia všetko úsilie na vyriešenie tohto problému:
„Existuje 12 platforiem, ktoré nie sú zaregistrované a o ktorých vieme, že v súčasnej dobe fungujú nezákonne … Otvárame prípady, aby v tomto smere mohla fungovať aj generálna prokuratúra.”
Castillo vzniesol podozrenie, že vyššie uvedené burzy môžu súvisieť so zločincami. Tí na pranie špinavých peňazí využívajú práve digitálne aktíva. Navyše nevylúčil možnosť, že by platformy mohli mať spojenie s drogovým kartelom Jalisco Nueva Generación, pretože všetky majú sídlo v tejto oblasti:
„Základným problémom bude analýza kryptomien a ich vzťahu so zločineckými skupinami. Zaráža ma skutočnosť, že mnohé z krypto-platforiem sú umiestnené vo viacerých obciach v štáte Jalisco.”
Podľa mexických zákonov hrozí každej z 12 nelegálnych búrz pokuta až do výšky 15 000 dolárov.
FIU zatiaľ identifikovala najmenej tri potenciálne trestné prípady pomocou používania digitálnych aktív. Do jedného z nich boli zapletení nigérijskí občania v Mexico City. Tí predtým kradli kryptomeny od Mexičanov a posielali ich do svojej domovskej krajiny.
Člen kolumbijského drogového kartelu prepral cez kryptomeny milióny
Nie je to prvýkrát, čo sa spoločne spomínajú kryptomeny a drogové kartely. Ako zdroj CryptoPotato informoval minulý rok, španielska polícia zatkla holandského obchodníka s narkotikami kolumbijského pôvodu. Ten údajne prepral v digitálnych aktívach približne šesť miliónov eur. Zločinec bol súčasťou notoricky známeho kartelu Cali a predstavoval syndikát v Európe.
Je zaujímavé, že keď úrady chytili priekupníka v jeho vile v Marbelle, bol obklopený niekoľkými luxusnými predmetmi, autami, drahými hodinkami a hotovosťou 85 000 eur. Polícia zaistila všetky jeho veci spolu s kreditnými kartami prepojenými s kryptomenovými účtami, počítačmi a mobilnými telefónmi.
Zdroj:
CRYPTOPOTATO, 2021. Mexico Detected 12 Illegal Local Cryptocurrency Exchanges. [online]. [cit. 2021-08-02]. Dostupné na: https://cryptopotato.com/mexico-detected-12-illegal-local-cryptocurrency-exchanges/
