Kriminálny úrad (CIB) obvinil podozrivých z podvodu, prania špinavých peňazí a porušovania zákona o prevencii organizovanej kriminality.
Taiwanská polícia údajne zatkla 14 ľudí za investičné podvody vo výške 5,41 milióna dolárov (150 miliónov nových taiwanských dolárov) za minulý rok, do ktorých bolo zapojených viac ako 100 investorov do kryptomeny.
Vyšetrovateľ CIB Kuo Yu-chih uviedol, že podvod viedol miestny podnikateľ Chen, ktorý operácie prevádzkoval na platformách sociálnych médií. Chen údajne prevádzkoval aj Azure Crypto Co, platformu založenú na Taipei. Tá ponúkala rôzne investičné služby vrátane transakcií s kryptomenami. Vysvetlil:
„Chen a jeho zamestnanci vytvorili webové stránky a údajne používali fotografie príťažlivých žien na prilákanie hlavne mužských obetí, z ktorých mnohé boli na dôchodku s výraznými úsporami.”
Podľa správy, ktorú zverejnil Taipei Times, kriminálny úrad (CIB) obvinil podozrivých z podvodu, prania špinavých peňazí a porušovania zákona o prevencii organizovanej kriminality.
Podľa Kua, Chena a jeho tímu podvodníkov sľúbili vysokú návratnosť kryptomien, ako sú Ethereum (ETH), Tron (TRX) a Tether (USDT). Prezentovali sa pritom ako finanční poradcovia špecializujúci sa na ťažbu kryptomien.
CIB začal monitorovať aktivity firmy po tom, ako dostal sťažnosti od jednej z obetí, ktoré investovali takmer 1,5 milióna dolárov (viac ako 29 miliónov nových taiwanských dolárov). Po niekoľkých mesiacoch vyšetrovania CIB vykonala raziu v kancelárii spoločnosti a v sídlach Chena a jeho spolupracovníkov.
Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) s odvolaním sa na rastúci počet podvodov na celom svete zverejnila nové upozornenie pre investorov súvisiace s investičnými podvodmi.
SEC uviedla, že hlavným dôvodom podvodov a zneužívania je „rastúca popularita” ekosystému krypromien. SEC, ktorá uznáva sentiment investorov za strach z premeškania, odporučila investorom, aby pred investovaním zvážili riziká a hľadali možný podvod.
Zdroj:
COINTELEGRAPH, Taiwan police arrest 14 suspects for scamming over 100 crypto investors. [online]. [cit. 2021-09-08]. Dostupné na: https://cointelegraph.com/news/taiwan-police-arrest-14-suspects-for-scamming-over-100-crypto-investors
 obvinil podozrivých z podvodu, prania špinavých peňazí a porušovania zákona o prevencii organizovanej kriminality.){kind=link}