Thajská komisia pre cenné papiere a Menový úrad Kajmanských ostrovov sú najnovšími regulátormi, ktorí sa pripojili ku globálnemu preskúmaniu burzy Binance.
Binance, jedna z najväčších svetových krypto-búrz na svete podľa objemu obchodovania, naďalej čelí kontrole zo strany regulačných orgánov. Ide o prípad týkajúci sa legálnosti jej operácií v určitých krajinách.
Thajská komisia pre cenné papiere (SEC) a Menový úrad Kajmanských ostrovov (CIMA) sú najnovšími finančnými regulátormi, ktorí ohlásili regulačný zásah proti Binance.
Thajská SEC v piatok oznámila, že agentúra podala na Binance trestné oznámenie. Prostredníctvom neho začala trestné konanie a vyšetrovanie vo veci údajného prevádzkovania obchodu s digitálnymi aktívami bez licencie.
Úrad uviedol, že spoločnosť Binance poskytovala služby obchodovania s kryptomenami na svojej webovej stránke. „Bolo to pomocou párovania objednávok, sprostredkovania protistrán, poskytnutia systému alebo pomocou uľahčenia vstupu do dohody.”
„Spoločnosť Binance pritom vyzvala thajskú verejnosť a investorov, aby využívali jej služby, a to buď prostredníctvom svojej webovej stránky, alebo stránky Facebook: Binance Thai Community,” poznamenala SEC.
Regulačný orgán uviedol, že predtým vydal v apríli varovný list adresovaný spoločnosti Binance. V ňom požaduje, aby burza predložila písomnú odpoveď, hoci tá nepodala odpoveď v stanovenom čase.
„Iba poskytovatelia, ktorí získali príslušné licencie podľa zákona, môžu poskytovať služby spojené s obchodovaním s digitálnymi aktívami, výmenou, depozitárom, prevodom, výberom alebo s akýmikoľvek transakciami súvisiacimi s digitálnymi aktívami. Porušovatelia môžu byť podľa zákona pokutovaní,” uviedla agentúra.
Oznámenie thajskej SEC prichádza len deň po tom, čo úrad CIMA vo štvrtok oficiálne oznámil nasledovné: „Subjekty ako Binance, Binance Group a Binance Holdings nie sú registrované, licencované, regulované alebo inak oprávnené na prevádzkovanie obchodovania s kryptomenami z alebo v rámci Kajmanských ostrovov.”
Regulačný orgán zdôraznil, že žiadny z uvedených subjektov nepodlieha nijakému regulačnému dohľadu.
CIMA poznamenal, že bude tiež vyšetrovať akúkoľvek inú spoločnosť spojenú s Binance, ktorá má akékoľvek aktivity pôsobiace na alebo z Kajmanských ostrovov.
Orgán dodal, že akákoľvek spoločnosť súvisiaca s kryptomenou založená podľa zákona o spoločnostiach na Kajmanských ostrovoch z roku 2020 alebo inak usadená na Kajmanských ostrovoch musí byť zaregistrovaná zákonom o poskytovaní služieb digitálneho majetku v krajine alebo akýmkoľvek existujúcim regulovaným subjektom, ktorému orgán udelil výnimku podľa konať.
Hovorca Binance uviedol: „Krypto-burza vždy fungovala decentralizovaným spôsobom.”
Ako hlavná globálna burza sa spoločnosť Binance usilovne snažila nájsť správnu jurisdikciu na prevádzkovanie svojho obchodu s kryptomenami.
Spoločnosť Binance bola založená v Číne predtým ako štát v roku 2017 presadil zákaz obchodovania s kryptomenami. Potom sa presťahovala do zámoria a od februára 2020 mala údajne ústredie na Kajmanských ostrovoch a Seychelách.
Binance je známa tým, že má viac subjektov po celom svete. Je veľmi pravdepodobné, že predtým mala sídlo na Malte. Vlani vo februári Maltský úrad pre finančné služby tvrdil, že nikdy neschválil pôsobenie Binance v tejto krajine.
Najnovšie správy prichádzajú uprostred obnoveného zákroku proti aktivite Binance po celom svete. Nedávne operácie burzy pritom pozorne sledujú vlády Spojeného kráľovstva, Japonska, Kanady a USA.
Podľa štvrtkovej správy agentúry Bloomberg Singapurský menový úrad plánuje preskúmať žiadosť o licenciu spoločnosti Binance Asia Services uprostred svojej materskej spoločnosti. Tá je pod globálnym regulačným dohľadom.
Zdroj:
COINTELEGRAPH, 2021. Thai SEC and Cayman Islands regulator take action on Binance. [online]. [cit. 2021-07-02]. Dostupné na: https://cointelegraph.com/news/thai-sec-and-cayman-islands-regulator-take-action-on-binance
