Ukrajinské úrady tvrdia, že krypto-burzy sa zapojili do prania špinavých peňazí a ďalších nezákonných finančných aktivít.
Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) od začiatku roka 2021 zatvorila niekoľko krypto-búrz. Tie boli údajne zapojených do nezákonných finančných transakcií.
Podľa stredajšieho vyhlásenia SBU „Sieť tajných búrz kryptomien” sídlila v hlavnom meste Kyjev a spoločne spracovávala mesačné obraty vo výške 1,1 milióna dolárov vo fondoch spojených s trestnou činnosťou.
SBU v oznámení tvrdila, že nelegálne krypto-burzy poskytovali anonymné transakčné služby, čo vytváralo riziko prania špinavých peňazí. Ukrajinská štátna bezpečnostná služba skutočne uviedla, že niektorí jednotlivci prostredníctvom týchto platforiem rozdeľovali finančné prostriedky na organizovanie protestov v celej krajine.
Podľa SBU tieto nelegálne finančné prostriedky pochádzali z elektronických peňaženiek prepojených so zakázanými ruskými spracovateľmi platieb, akými sú Qiwi, WebMoney a Yandex.
Ukrajinská štátna bezpečnostná služba tiež údajne zadržala počítače obsahujúce dôkazy o podozrení z nezákonnej činnosti a údajne sfalšovala dokumenty o začlenení spoločností počas útokov na platformy krypto-burzy.
Správa o odstavení prichádza tesne po podobnom útoku na úložisko podozrivé z presmerovania elektriny na ťažbu kryptomien pomocou konzol PlayStation 4. Vyšetrovanie vedené miestnou obchodnou spoločnosťou Delo však ukázalo, že zariadenie slúžilo na generovanie hernej meny, a nie na ťaženie kryptomien.
Ako už predtým informoval denník Cointelegraph, ukrajinský parlament zvažuje nový návrh zákona. Ten by v krajine legalizoval kryptomeny. Legislatívne opatrenia ale nezmenia súčasný stav Bitcoinu (BTC) a kryptomien, ktoré nie sú na Ukrajine klasifikované ako zákonné platidlo.
Centrálna banka krajiny pracuje aj na národnom projekte digitálnej meny. Národná banka Ukrajiny dostala oficiálne povolenie na vydanie digitálnej meny centrálnej banky (CBDC) už v júli. Ministerstvo digitálnej transformácie spolupracovalo s Nadáciou Stellar Development Foundation na spoločnej stratégii pre digitálne aktíva a CBDC.
Zdroj:
COINTELEGRAPH, 2021. Ukraine’s state security shuts down illegal crypto exchanges. [online]. [cit. 2021-08-14]. Dostupné na: https://cointelegraph.com/news/ukraine-s-state-security-shuts-down-illegal-crypto-exchanges
